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銀行案件防控工作經(jīng)驗(yàn)材料范文（1）

為強(qiáng)化引導(dǎo)全行干部員工合規(guī)意識(shí)，營(yíng)造良好的案防合規(guī)文化氛圍，銀行緊緊圍繞“強(qiáng)總…………

一是警鐘長(zhǎng)鳴增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。將業(yè)務(wù)發(fā)展和防范案件工作緊密結(jié)合，進(jìn)一步做細(xì)做實(shí)案防教育，不斷增強(qiáng)全…………

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三是以案為鑒嚴(yán)守合規(guī)底線。組織開(kāi)展案件防控專項(xiàng)培訓(xùn)，通過(guò)典型案例剖析、觀看警示教育片等方式，引導(dǎo)員工…………

下一步，銀行將不斷深化合規(guī)銀行建設(shè)，建立健全內(nèi)控嚴(yán)密、查防結(jié)合、標(biāo)本兼治的合規(guī)案防長(zhǎng)效機(jī)制，厚植合…………

銀行案件防控工作經(jīng)驗(yàn)材料范文（2）

近年來(lái)，銀行樹(shù)牢紅線意識(shí)、強(qiáng)化底線思維，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、瞄準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)短…………

一、確保案防教育入腦入心

理念滲透。班子成員到基層督辦必講合規(guī)、每月結(jié)賬會(huì)必講合規(guī)、支部書(shū)記講x課必講合規(guī)、全行副股級(jí)以上干…………

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學(xué)習(xí)培訓(xùn)常態(tài)化。通過(guò)定期推送合規(guī)金句、定期組織制度學(xué)習(xí)、定期下發(fā)案例剖析等舉措，聚焦案防實(shí)務(wù)、員工行為管理、職業(yè)操守、信貸風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控管理等領(lǐng)域…………

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三、確保案防管理長(zhǎng)效長(zhǎng)治

提升監(jiān)督實(shí)效。秉承教育和懲戒并重、盡職免責(zé)和違規(guī)追責(zé)并舉的原則，細(xì)化立項(xiàng)檢查、深化風(fēng)險(xiǎn)排查、強(qiáng)化重點(diǎn)督…………

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提升治理成效。通過(guò)案防治理一體化推進(jìn)，全行“合規(guī)為本、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的理念初步形成，內(nèi)控合規(guī)與業(yè)務(wù)發(fā)展…………

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銀行案件防控工作經(jīng)驗(yàn)材料范文（7）

近年來(lái)，銀行緊緊圍繞省市聯(lián)社x委部署安排，堅(jiān)持“x建引領(lǐng)、教育培訓(xùn)、內(nèi)控建設(shè)、合規(guī)管理、監(jiān)督檢…………

一、強(qiáng)化x建引領(lǐng)，壓實(shí)合規(guī)案防責(zé)任

銀行充分發(fā)揮x建引領(lǐng)作用，增強(qiáng)總行x委的決策領(lǐng)導(dǎo)作用，科學(xué)制定合規(guī)案防工作計(jì)劃，將合規(guī)管理和案件防控作為經(jīng)營(yíng)管理的重要工作來(lái)抓…………

二、強(qiáng)化教育培訓(xùn)，……

銀行高度重視員工的合規(guī)教育培訓(xùn)工作，人力資源及各條線部門統(tǒng)籌全年規(guī)劃，持續(xù)開(kāi)展內(nèi)控制度、條線業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和職業(yè)操守教育、案防警示…………

…………

五、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，……

銀行積極開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查和條線自律檢查。銀行開(kāi)展條線自律檢查，加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加強(qiáng)各操作環(huán)節(jié)的控制與制約…………

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